礪劍2023專項行動破獲一起騙取出口退稅案

2023年11月22日國際快遞-近期，上海市公安局經(jīng)偵總隊會同寶山公安分局，結(jié)合“礪劍2023”專項行動，聯(lián)合市稅務局稽查局，在全國多個省市開展集中收網(wǎng)行動，成功偵破一起騙取出口退稅案件，全鏈條斬斷了包括虛開騙稅、非法換匯等環(huán)節(jié)在內(nèi)的完整犯罪鏈，抓獲犯罪嫌疑人11名。

　　采購球拍卻開具球線發(fā)票?

　　年初，警方與稅務稽查部門在工作中發(fā)現(xiàn)，本市個別體育用品零售商明明采購的是“羽毛球拍”“網(wǎng)球拍”等體育用品，卻在對外銷售時，開具出大量品名為“羽毛球線”“網(wǎng)球線”的銷項發(fā)票，存在變票虛開的嫌疑。

　　警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些發(fā)票流向了多家外貿(mào)公司，而這些外貿(mào)公司的背后實際控制人，都是同一個人——胡某。

出口退稅

　　利用低檔球線循環(huán)出口大肆騙稅

　　經(jīng)查，今年以來，以胡某為首的犯罪團伙為牟取非法利益，精心設計了一出“利用道具循環(huán)出口”騙取國家退稅款的把戲。

　　胡某團伙在本市先后注冊成立10余家外貿(mào)進出口公司，并以每條0.65元至0.9元不等的價格，從市場上低價購入總量達10噸的低檔羽毛球線和網(wǎng)球線，用作申報出口的道具。

　　隨后，胡某團伙糾集林某等一批位于浙江、福建、廣東、遼寧、上海等地的體育用品零售商，以支付票面金額3%好處費的方式，讓林某等零售商在沒有真實業(yè)務往來的情況下，將其經(jīng)營期間沒有對外開具的富余發(fā)票，變更品名為“羽毛球線”“網(wǎng)球線”后，以每條25元至64元不等的價格，為胡某實際控制的外貿(mào)公司虛開發(fā)票。

　　由此，胡某團伙以較高的價格，獲取了與低檔線材貨物信息相匹配的進項發(fā)票，再包裝申報出口。

　　為了營造境外買家支付貨款的假象，胡某團伙聯(lián)系朱某等地下錢莊犯罪團伙，以支付5%手續(xù)費的方式，以非法換匯的方式虛構外商支付貨款，進而獲取收匯記錄，最終，向稅務機關申報出口退稅。

　　在將“道具”出口境外后，胡某團伙會再通過其實際控制的其他外貿(mào)公司，將“道具”更換品名為“割草線”，以極低價格報關進口，以此循環(huán)往復騙取出口退稅。截至案發(fā)，胡某團伙累計騙取出口退稅數(shù)千萬元。

　　目前，案件正在進一步偵辦中。

　　下階段，上海公安經(jīng)偵部門將會同稅務稽查部門，持續(xù)關注各類虛開騙稅犯罪風險，堅持嚴厲打擊、嚴肅查處，堅決捍衛(wèi)國庫安全，全力維護經(jīng)濟金融安全穩(wěn)定。飛時達快遞-主營文件貨物：國際快遞、國際速遞、fedex、fedex快遞、fedex國際快遞、DHL、DHL快遞、DHL國際快遞、UPS、UPS快遞、UPS國際快遞、EMS、EMS國際快遞、航空國際空運、國際海運

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